{"id":139943,"date":"2026-08-14T19:53:56","date_gmt":"2026-08-14T19:53:56","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=139943"},"modified":"2026-08-15T19:55:52","modified_gmt":"2026-08-15T19:55:52","slug":"alcalde-de-lawrence-enfrenta-cargos-federales-por-fraude-electronico-y-transacciones-monetarias-ilegales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=139943","title":{"rendered":"Alcalde de Lawrence enfrenta cargos federales por fraude electr\u00f3nico y transacciones monetarias ilegales"},"content":{"rendered":"<p>El alcalde de Lawrence, Massachusetts,\u00a0<strong>Brian DePe\u00f1a<\/strong>, enfrenta cargos federales por\u00a0<strong>fraude electr\u00f3nico<\/strong>\u00a0y realizaci\u00f3n de\u00a0<strong>transacciones monetarias ilegales<\/strong>, en un expediente en el que fiscales estadounidenses sostienen que utiliz\u00f3\u00a0<strong>m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0provenientes de pr\u00e9stamos destinados a mitigar los efectos econ\u00f3micos de la pandemia para cubrir obligaciones personales, refinanciar deudas inmobiliarias y financiar su\u00a0<strong>campa\u00f1a<\/strong>\u00a0electoral.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>denuncia criminal<\/strong>\u00a0fue presentada el 13 de agosto ante el\u00a0<strong>Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts<\/strong>\u00a0y atribuye a DePe\u00f1a violaciones de los art\u00edculos 18 U.S.C. \u00a7\u00a7 1343 y 2, correspondientes a\u00a0<strong>fraude electr\u00f3nico<\/strong>\u00a0y complicidad, y 18 U.S.C. \u00a7\u00a7 1957 y 2, relacionados con\u00a0<strong>transacciones monetarias ilegales<\/strong>\u00a0y complicidad.<\/p>\n<p>El documento constituye una\u00a0<strong>denuncia criminal<\/strong>\u00a0sustentada en una\u00a0<strong>declaraci\u00f3n jurada<\/strong>\u00a0de un agente especial de la Divisi\u00f3n de Investigaciones Criminales del\u00a0<strong>Servicio de Impuestos Internos<\/strong>\u00a0(<strong>IRS-CI<\/strong>). Por tanto, recoge las alegaciones que fundamentaron la determinaci\u00f3n de causa probable y no equivale a una condena.<\/p>\n<div id=\"dl_300x250_inread\" data-lazy-ad=\"\"><\/div>\n<div id=\"dl_1x1_inread\" data-lazy-ad=\"\"><\/div>\n<p>DePe\u00f1a, quien fue elegido alcalde de Lawrence por primera vez en noviembre de 2021 y reelegido en 2025, tambi\u00e9n es propietario de\u00a0<strong>Tenares Tire Service Inc.<\/strong>, una empresa de venta de neum\u00e1ticos y servicios automotrices que recibi\u00f3 financiamiento a trav\u00e9s del programa\u00a0<strong>Economic Injury Disaster Loan<\/strong>\u00a0(EIDL) de la Administraci\u00f3n de Peque\u00f1as Empresas de Estados Unidos (<strong>SBA<\/strong>).<\/p>\n<h2>\u00bfEn qu\u00e9 consiste la acusaci\u00f3n de\u00a0<strong>fraude<\/strong>?<\/h2>\n<p>El n\u00facleo del caso es que, seg\u00fan los investigadores, DePe\u00f1a certific\u00f3 ante la\u00a0<strong>SBA<\/strong>\u00a0que utilizar\u00eda el dinero exclusivamente como\u00a0<strong>capital de trabajo<\/strong> para enfrentar los da\u00f1os econ\u00f3micos causados por la pandemia, aunque supuestamente ten\u00eda previsto destinar parte de esos recursos a otros fines.<\/p>\n<div id=\"dl_300x250_inread_2\" data-lazy-ad=\"\"><\/div>\n<p>La empresa recibi\u00f3 inicialmente un\u00a0<strong>pr\u00e9stamo EIDL<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>150,000 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0en\u00a0<strong>junio de 2020<\/strong>. Sobre ese primer desembolso, el propio agente investigador reconoce que \u00abla mayor\u00eda\u00bb aparentemente fue empleada como\u00a0<strong>capital de trabajo<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>Tenares Tire<\/strong>.<\/p>\n<p>La situaci\u00f3n que sustenta los cargos federales comenz\u00f3 con las posteriores\u00a0<strong>ampliaciones del pr\u00e9stamo<\/strong>.<\/p>\n<p>En\u00a0<strong>julio de 2021<\/strong>, la\u00a0<strong>SBA<\/strong>\u00a0aprob\u00f3\u00a0<strong>350,000 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0adicionales, elevando el financiamiento total a 500,000 d\u00f3lares. El expediente sostiene que, cuando DePe\u00f1a firm\u00f3 electr\u00f3nicamente los documentos para recibir esos fondos, certific\u00f3 que ser\u00edan usados \u00fanicamente como\u00a0<strong>capital de trabajo<\/strong>\u00a0y que no tendr\u00edan prop\u00f3sitos personales o familiares.<\/p>\n<div id=\"dl_300x250_inread_3\" data-lazy-ad=\"\"><\/div>\n<p>Los investigadores alegan que esas\u00a0<strong>certificaciones eran falsas<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"dl_300x250_inread_3\" data-lazy-ad=\"\"><\/div>\n<h2>US$85,000 para impuestos personales<\/h2>\n<p>El 16 de agosto de 2021 fueron depositados aproximadamente\u00a0<strong>350,000 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0en la\u00a0<strong>cuenta bancaria<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>Tenares Tire<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"dl_300x250_inread_3\" data-lazy-ad=\"\"><\/div>\n<p>Diez d\u00edas despu\u00e9s, seg\u00fan los registros bancarios examinados por los investigadores, DePe\u00f1a realiz\u00f3 dos\u00a0<strong>pagos<\/strong>\u00a0al\u00a0<strong>Servicio de Impuestos Internos<\/strong>\u00a0por un total de\u00a0<strong>85,000 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0para cubrir obligaciones tributarias personales.<\/p>\n<p>El expediente se\u00f1ala que el alcalde enfrentaba para entonces una\u00a0<strong>deuda federal de impuestos<\/strong>\u00a0que dificultaba su acceso a financiamiento convencional.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>SBA<\/strong>, de acuerdo con la\u00a0<strong>declaraci\u00f3n jurada<\/strong>, no habr\u00eda aprobado el\u00a0<strong>pr\u00e9stamo empresarial<\/strong>\u00a0si hubiese sabido que parte del dinero ser\u00eda destinado al pago de impuestos personales.<\/p>\n<div id=\"dl_300x250_inread_4\" data-lazy-ad=\"\"><\/div>\n<h2>Fondos de la pandemia terminaron en la\u00a0<strong>campa\u00f1a<\/strong>, seg\u00fan fiscales<\/h2>\n<p>Una de las principales acusaciones es que dinero procedente del programa de emergencia<strong>\u00a0termin\u00f3 financiando la<\/strong>\u00a0<strong>campa\u00f1a<\/strong>\u00a0que llev\u00f3 a DePe\u00f1a a la Alcald\u00eda de Lawrence.<\/p>\n<p>Los investigadores calculan que alrededor de\u00a0<strong>90,000 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0rastreables hasta los\u00a0<strong>fondos EIDL<\/strong>\u00a0fueron transferidos a su\u00a0<strong>campa\u00f1a<\/strong>\u00a0entre\u00a0<strong>septiembre y octubre de 2021<\/strong>.<\/p>\n<p>El mecanismo descrito por el Gobierno federal consist\u00eda en mover dinero desde la\u00a0<strong>cuenta empresarial<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>Tenares Tire<\/strong>\u00a0hacia\u00a0<strong>cuentas personales<\/strong>\u00a0de DePe\u00f1a y posteriormente depositarlo en la cuenta del Comit\u00e9 para Elegir a\u00a0<strong>Brian DePe\u00f1a<\/strong>.<\/p>\n<p>Entre las operaciones identificadas figuran\u00a0<strong>transferencias<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>cheques<\/strong>\u00a0por 20,000, 25,000, 10,000, 25,000 y otros 10,000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Cuando la\u00a0<strong>Oficina de Financiamiento de Campa\u00f1as y Pol\u00edtica de Massachusetts<\/strong>\u00a0le pidi\u00f3 explicar algunos de esos dep\u00f3sitos, DePe\u00f1a los report\u00f3 como\u00a0<strong>pr\u00e9stamos del candidato<\/strong>\u00a0a su propio comit\u00e9 pol\u00edtico, seg\u00fan el expediente.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n sostiene, sin embargo, que el\u00a0<strong>origen del dinero<\/strong>\u00a0pod\u00eda rastrearse hasta el\u00a0<strong>pr\u00e9stamo federal<\/strong>\u00a0recibido por su empresa.<\/p>\n<h2>Segundo aumento llev\u00f3 el pr\u00e9stamo a US$1.65 millones<\/h2>\n<p>En\u00a0<strong>octubre de 2021<\/strong>, DePe\u00f1a solicit\u00f3 una nueva modificaci\u00f3n del pr\u00e9stamo.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>SBA<\/strong>\u00a0aprob\u00f3 otros\u00a0<strong>1,154,400 d\u00f3lares<\/strong>, llevando la\u00a0<strong>deuda total<\/strong>\u00a0de Tenares Tire a 1,654,400 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>El 30 de noviembre de 2021 fueron desembolsados aproximadamente 1.15 millones de d\u00f3lares. Ese mismo d\u00eda, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, DePe\u00f1a transfiri\u00f3 aproximadamente\u00a0<strong>1,156,316 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0desde la\u00a0<strong>cuenta empresarial<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>Tenares Tire<\/strong>\u00a0hacia una de sus\u00a0<strong>cuentas personales<\/strong>.<\/p>\n<p>A partir de ah\u00ed, los<strong>\u00a0fiscales identifican algunas<\/strong>\u00a0de las operaciones de mayor cuant\u00eda del expediente.<\/p>\n<p>DePe\u00f1a habr\u00eda utilizado\u00a0<strong>42,112.96 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0adicionales para financiar su\u00a0<strong>campa\u00f1a<\/strong>\u00a0pol\u00edtica: un\u00a0<strong>cheque<\/strong>\u00a0de 10,000 d\u00f3lares en diciembre de 2021 y otro de 32,112.96 d\u00f3lares en enero de 2022.<\/p>\n<h2>US$883,000 para saldar\u00a0<strong>pr\u00e9stamos inmobiliarios<\/strong><\/h2>\n<p>La mayor cantidad cuestionada por las autoridades corresponde a\u00a0<strong>883,293 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0utilizados, presuntamente, para cancelar dos pr\u00e9stamos garantizados por propiedades inmobiliarias de DePe\u00f1a.<\/p>\n<p>El 9 de diciembre de 2021, seg\u00fan los documentos bancarios citados por el\u00a0<strong>IRS-CI<\/strong>, adquiri\u00f3 un\u00a0<strong>cheque<\/strong>\u00a0de gerencia por\u00a0<strong>538,109.03 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0para cancelar una deuda vinculada con la compra de una\u00a0<strong>propiedad comercial<\/strong>\u00a0en\u00a0<strong>342 Broadway<\/strong>, Lawrence.<\/p>\n<p>Nueve d\u00edas despu\u00e9s utiliz\u00f3 otros\u00a0<strong>345,184.13 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0para saldar un\u00a0<strong>segundo pr\u00e9stamo<\/strong>.<\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n sostiene que ambas operaciones constitu\u00edan\u00a0<strong>refinanciamientos<\/strong>, un uso expresamente prohibido para los\u00a0<strong>fondos EIDL<\/strong>.<\/p>\n<p>Los investigadores destacan adem\u00e1s que, antes de recibir el dinero federal, DePe\u00f1a hab\u00eda intentado sin \u00e9xito obtener\u00a0<strong>financiamiento comercial convencional<\/strong>\u00a0para cancelar esas obligaciones.<\/p>\n<h2>Deuda pr\u00e1cticamente intacta<\/h2>\n<p>El expediente tambi\u00e9n examina cu\u00e1nto ha pagado\u00a0<strong>DePe\u00f1a del pr\u00e9stamo.<\/strong><\/p>\n<p>Hasta el\u00a0<strong>5 de agosto de 2026<\/strong>, seg\u00fan el Gobierno federal,\u00a0<strong>Tenares Tire<\/strong>\u00a0hab\u00eda realizado \u00fanicamente 16 pagos por aproximadamente\u00a0<strong>130,160 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n<p>Todos hab\u00edan sido aplicados\u00a0<strong>a intereses<\/strong>.<\/p>\n<p>El\u00a0<strong>principal pendiente<\/strong>\u00a0continuaba en alrededor de\u00a0<strong>1,654,420 d\u00f3lares<\/strong>, pr\u00e1cticamente la totalidad de la cantidad prestada originalmente.<\/p>\n<h2>Los dos cargos<\/h2>\n<p>El primer delito atribuido formalmente a DePe\u00f1a es\u00a0<strong>fraude electr\u00f3nico<\/strong>, bajo el art\u00edculo\u00a0<strong>18 U.S.C. \u00a7 1343<\/strong>. La teor\u00eda de la Fiscal\u00eda es que utiliz\u00f3 comunicaciones y solicitudes electr\u00f3nicas para obtener\u00a0<strong>recursos federales<\/strong>\u00a0mediante certificaciones presuntamente falsas sobre el destino que dar\u00eda al dinero.<\/p>\n<p>El segundo corresponde a\u00a0<strong>transacciones monetarias ilegales<\/strong>, bajo el art\u00edculo\u00a0<strong>18 U.S.C. \u00a7 1957<\/strong>. Ese estatuto penaliza determinadas\u00a0<strong>operaciones superiores a 10,000 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0realizadas con recursos provenientes de actividades criminales.<\/p>\n<p>En ambos casos, la\u00a0<strong>denuncia<\/strong>\u00a0tambi\u00e9n invoca el art\u00edculo\u00a0<strong>18 U.S.C. \u00a7 2<\/strong>, que contempla\u00a0<strong>responsabilidad<\/strong>\u00a0por ayudar, instigar o provocar la comisi\u00f3n de un\u00a0<strong>delito federal<\/strong>.<\/p>\n<p>La hoja de apertura del proceso clasifica el caso como un\u00a0<strong>delito grave<\/strong>\u00a0y se\u00f1ala que las agencias investigadoras son el\u00a0<strong>IRS-CI<\/strong>\u00a0y el\u00a0<strong>FBI<\/strong>. El documento tambi\u00e9n registra el\u00a0<strong>14 de agosto de 2026<\/strong>\u00a0como fecha de\u00a0<strong>arresto de DePe\u00f1a<\/strong>.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>denuncia<\/strong>\u00a0no establece todav\u00eda que el alcalde sea\u00a0<strong>culpable<\/strong>\u00a0de los delitos imputados. Corresponder\u00e1 al\u00a0<strong>proceso judicial<\/strong>\u00a0determinar si las autoridades federales pueden probar las acusaciones m\u00e1s all\u00e1 de una duda razonable.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El alcalde de Lawrence, Massachusetts,\u00a0Brian DePe\u00f1a, enfrenta cargos federales por\u00a0fraude electr\u00f3nico\u00a0y realizaci\u00f3n de\u00a0transacciones monetarias ilegales, en un expediente en el que fiscales estadounidenses sostienen que utiliz\u00f3\u00a0m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares\u00a0provenientes de pr\u00e9stamos destinados a mitigar los efectos econ\u00f3micos de la pandemia para cubrir obligaciones personales, refinanciar deudas inmobiliarias y financiar su\u00a0campa\u00f1a\u00a0electoral. 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