El representante estatal por el Distrito 16 de Essex, el dominicano Francisco E. Paulino, se declar\u00f3 no culpable ante un tribunal federal de Massachusetts, luego de ser arrestado y acusado de fraude electr\u00f3nico, lavado de dinero y otros delitos.<\/p>\n
Paulino, quien representa a las ciudades de Lawrence y Methuen, es se\u00f1alado de utilizar aproximadamente 700,000 d\u00f3lares de fondos destinados a programas de ayuda por el COVID-19, que seg\u00fan la acusaci\u00f3n habr\u00edan sido destinados a cubrir gastos personales y financiar operaciones relacionadas con bienes ra\u00edces.<\/p>\n
Al legislador le fue confiscado el pasaporte antes de ser liberado bajo fianza y con otras condiciones impuestas por el tribunal.<\/p>\n
Como parte de las condiciones de su libertad, el juez orden\u00f3 a Paulino notificar a los clientes de su empresa Madison Tax, LLC, que las operaciones de la firma ser\u00e1n suspendidas hasta, al menos, la pr\u00f3xima audiencia, prevista para octubre. Adem\u00e1s, le prohibi\u00f3 acceder a los registros o cuentas bancarias de sus clientes.<\/p>\n
ESQUEMA Y CARGOS\u00a0<\/strong><\/p>\n El supuesto esquema se desarroll\u00f3 aproximadamente entre abril de 2020 y diciembre de 2021. Durante ese per\u00edodo, Paulino era propietario y operaba Madison Tax, LLC, una empresa de preparaci\u00f3n de impuestos y planificaci\u00f3n empresarial en Lawrence, y Madison Mortgage, Inc., una firma de corretaje hipotecario tambi\u00e9n ubicada en esa ciudad.<\/p>\n Entre los ocho cargos presentados contra Paulino figuran fraude electr\u00f3nico, tres cargos relacionados con transacciones monetarias il\u00edcitas y lavado de dinero.<\/p>\n Seg\u00fan ABC Boston, los fiscales alegan que Paulino utiliz\u00f3 Madison Tax como parte de un esquema que se extendi\u00f3 desde abril de 2020 hasta, al menos, diciembre de 2021.<\/p>\n El supuesto plan habr\u00eda incluido una solicitud fraudulenta de beneficios por desempleo por 44,160 d\u00f3lares presentada a nombre de un familiar, as\u00ed como solicitudes y modificaciones de pr\u00e9stamos por da\u00f1os econ\u00f3micos causados por desastres (EIDL, por sus siglas en ingl\u00e9s) relacionadas con sus negocios y uno de sus clientes.<\/p>\n Los fiscales tambi\u00e9n alegan que el propietario de una lavander\u00eda en Lawrence, con dominio limitado del ingl\u00e9s, confi\u00f3 a Paulino sus asuntos fiscales, informaci\u00f3n personal y acceso a sus cuentas bancarias en l\u00ednea.<\/p>\n De acuerdo con la acusaci\u00f3n, Paulino obtuvo una modificaci\u00f3n del pr\u00e9stamo EIDL sin conocimiento del cliente y posteriormente le solicit\u00f3 un pr\u00e9stamo de 200,000 d\u00f3lares. El dinero fue transferido a Madison Tax y, presuntamente, utilizado para financiar una hipoteca destinada a la compra de una propiedad en Lawrence.<\/p>\n La acusaci\u00f3n formal sostiene adem\u00e1s que Paulino declar\u00f3 ingresos inflados para obtener un pr\u00e9stamo EIDL para Jackson Enterprise, empresa que operaba un establecimiento de Heav\u2019nly Donuts en Lawrence. Posteriormente, habr\u00eda transferido 18,000 d\u00f3lares de esos fondos a Madison Tax, dinero que, seg\u00fan los fiscales, fue utilizado para la compra de una propiedad en Lawrence.<\/p>\n Los fiscales alegan que parte de los fondos del pr\u00e9stamo EIDL de Madison Tax fue transferida a Madison Mortgage y utilizada en operaciones hipotecarias relacionadas con la compra de propiedades en Methuen y Lawrence.<\/p>\n REACCIONES OFICIALES<\/strong><\/p>\n \u00abNunca es motivo de orgullo arrestar a un funcionario p\u00fablico, pero seguiremos haci\u00e9ndolo hasta que el mensaje quede claro. Nadie est\u00e1 por encima de la ley y nadie queda impune\u00bb, declar\u00f3 la fiscal general de Estados Unidos, Leah Foley.<\/p>\n En un comunicado, el presidente de la C\u00e1mara de Representantes de Massachusetts, Ronald J. Mariano, afirm\u00f3 que \u00ablos cargos presentados contra el representante Paulino son sumamente preocupantes, y si bien todo estadounidense tiene derecho al debido proceso, la gravedad de los cargos socava la confianza p\u00fablica en los funcionarios electos. Dado el momento en que se hizo este anuncio durante la sesi\u00f3n legislativa, la C\u00e1mara seguir\u00e1 de cerca los procedimientos legales y, una vez concluidos, tomar\u00e1 las medidas pertinentes, si fuera necesario, para garantizar la rendici\u00f3n de cuentas\u00bb.<\/p>\n SEGUNDO CASO EN LAWRENCE<\/strong><\/p>\n El arresto de Paulino se produce casi dos semanas despu\u00e9s del apresamiento del alcalde de Lawrence, Brian DePe\u00f1a, quien tambi\u00e9n enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto uso indebido de fondos de ayuda por el COVID-19.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El representante estatal por el Distrito 16 de Essex, el dominicano Francisco E. Paulino, se declar\u00f3 no culpable ante un tribunal federal de Massachusetts, luego de ser arrestado y acusado de fraude electr\u00f3nico, lavado de dinero y otros delitos. 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