Un dominicano que resid\u00eda ilegalmente en Estados Unidos se declar\u00f3 culpable de participar en una sofisticada estafa dirigida contra personas de edad avanzada, mediante la que las v\u00edctimas eran enga\u00f1adas para entregar grandes sumas de dinero.<\/p>\n
Elvys Nicanor N\u00fa\u00f1ez Valerio, de 33 a\u00f1os, residente en Perth Amboy, Nueva Jersey, se declar\u00f3 culpable el 14 de septiembre ante la jueza federal Nora Barry Fischer, en Pensilvania, de un cargo de conspiraci\u00f3n para el lavado de dinero, inform\u00f3 el fiscal federal Troy Rivetti.<\/p>\n
De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, N\u00fa\u00f1ez Valerio participaba en un esquema de fraude conocido como la \u00abestafa de los abuelos\u00bb, operado desde Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Los integrantes de la organizaci\u00f3n se hac\u00edan pasar por nietos u otros familiares de las v\u00edctimas y les dec\u00edan que se encontraban en una situaci\u00f3n de emergencia que requer\u00eda dinero de inmediato.<\/p>\n
Los estafadores coordinaban con conductores de servicios de transporte para que recogieran el efectivo en las viviendas de las v\u00edctimas y posteriormente lo entregaran a otros integrantes de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan las autoridades, N\u00fa\u00f1ez Valerio recib\u00eda el dinero entregado por los conductores, lo blanqueaba y posteriormente transfer\u00eda parte de las ganancias a Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
UNA V\u00cdCTIMA ENTREG\u00d3 10.000 D\u00d3LARES<\/strong><\/p>\n Uno de los casos investigados ocurri\u00f3 el 12 de julio de 2025, cuando un hombre de edad avanzada residente en el Distrito Oeste de Pensilvania recibi\u00f3 una llamada relacionada con la estafa.<\/p>\n La v\u00edctima fue enga\u00f1ada para entregar 10.000 d\u00f3lares a un conductor de transporte compartido que acudi\u00f3 a su vivienda para recoger el dinero.<\/p>\n La familia posteriormente descubri\u00f3 el fraude y notific\u00f3 a la Polic\u00eda Estatal de Pensilvania. Sin embargo, la v\u00edctima continu\u00f3 en contacto con los estafadores, quienes posteriormente le solicitaron otros 12.000 d\u00f3lares, bajo el argumento de que eran necesarios para liberar a su hija de prisi\u00f3n.<\/p>\n En esta segunda entrega, la polic\u00eda prepar\u00f3 un paquete que no conten\u00eda el dinero solicitado y permiti\u00f3 que el conductor lo llevara hasta la direcci\u00f3n indicada en Harrisburg.<\/p>\n Cuando el conductor entreg\u00f3 el paquete a N\u00fa\u00f1ez Valerio, los agentes de la Polic\u00eda Estatal de Pensilvania lo arrestaron antes de que pudiera escapar. Durante el registro del veh\u00edculo fueron recuperados tanto el segundo paquete como los 10.000 d\u00f3lares obtenidos fraudulentamente en la primera entrega.<\/p>\n M\u00c1S DE 65.000 D\u00d3LARES EN DEP\u00d3SITOS<\/strong><\/p>\n La investigaci\u00f3n posterior determin\u00f3 que N\u00fa\u00f1ez Valerio hab\u00eda viajado por distintos lugares de Estados Unidos como parte de la conspiraci\u00f3n.<\/p>\n Los registros financieros tambi\u00e9n revelaron una actividad considerada por los investigadores como consistente con su participaci\u00f3n en el esquema. Entre enero y julio de 2025, una cuenta bancaria a su nombre recibi\u00f3 m\u00e1s de 40 dep\u00f3sitos en efectivo por un valor superior a 65.000 d\u00f3lares.<\/p>\n Los registros tambi\u00e9n mostraron transacciones con otros integrantes de la conspiraci\u00f3n y transferencias de dinero obtenido mediante el fraude hacia Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n OTROS DOS DOMINICANOS SENTENCIADOS<\/strong><\/p>\n Dos presuntos c\u00f3mplices de N\u00fa\u00f1ez Valerio, Luis Alfonso Bison\u00f3 Rodr\u00edguez y Engels Guillermo Almengot Valerio, ambos originarios de Rep\u00fablica Dominicana y residentes ilegalmente en Estados Unidos, fueron sentenciados a principios de septiembre.<\/p>\n La jueza Fischer les impuso a cada uno dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, seguidos de tres a\u00f1os de libertad supervisada, por conspiraci\u00f3n para el lavado de dinero relacionada con el mismo esquema de fraude.<\/p>\n La audiencia de sentencia de N\u00fa\u00f1ez Valerio fue programada para el 1 de diciembre de 2026.<\/p>\n El cargo por el que se declar\u00f3 culpable contempla una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de hasta 500.000 d\u00f3lares, o ambas sanciones. La pena que finalmente se imponga depender\u00e1 de las circunstancias del delito y de los antecedentes penales del acusado, si los tuviera.<\/p>\n La investigaci\u00f3n fue realizada por el FBI y la Polic\u00eda Estatal de Pensilvania, con la colaboraci\u00f3n de distintos departamentos policiales de Estados Unidos. El fiscal federal adjunto Brendan T. Conway lleva el caso en representaci\u00f3n del Gobierno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un dominicano que resid\u00eda ilegalmente en Estados Unidos se declar\u00f3 culpable de participar en una sofisticada estafa dirigida contra personas de edad avanzada, mediante la que las v\u00edctimas eran enga\u00f1adas para entregar grandes sumas de dinero. 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