Un tribunal impuso un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva a tres personas acusadas de participar en operaciones financieras irregulares mediante dos sociedades comerciales, en un proceso que fue declarado complejo a solicitud del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
Los imputados son Alejandro Rodr\u00edguez Reyes, Alex Ernesto Rodr\u00edguez Rond\u00f3n y \u00c1mbar Melissa Rodr\u00edguez Ellis, quienes fueron arrestados en septiembre mediante \u00f3rdenes judiciales, como parte de una investigaci\u00f3n sobre las actividades de Agente de Cambio Rodr\u00edguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.<\/p>\n
INVESTIGACI\u00d3N POR CAPTACI\u00d3N IRREGULAR DE FONDOS<\/strong><\/p>\n La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de La Romana acogi\u00f3 en su totalidad la solicitud del Ministerio P\u00fablico. La jueza Margarita Cristo Cristo dispuso que Rodr\u00edguez Reyes y Rodr\u00edguez Rond\u00f3n cumplan la medida en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Anamuya, en Hig\u00fcey, provincia La Altagracia, mientras que Rodr\u00edguez Ellis ser\u00e1 recluida en la c\u00e1rcel p\u00fablica de esa provincia.<\/p>\n El proceso est\u00e1 a cargo de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n y la Fiscal\u00eda de La Romana.<\/p>\n Durante la audiencia, el Ministerio P\u00fablico estuvo representado por la procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil, titular de la referida direcci\u00f3n; el fiscal Juan Ram\u00f3n N\u00fa\u00f1ez y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.<\/p>\n M\u00c1S DE RD$57.8 MILLONES Y US$317,000 EN P\u00c9RDIDAS<\/strong><\/p>\n De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados habr\u00edan utilizado ambas sociedades comerciales de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, d\u00f3lares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devoluci\u00f3n de capital y generaci\u00f3n de rendimientos por inversiones.<\/p>\n Las pesquisas establecieron inicialmente un perjuicio econ\u00f3mico superior a RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros.<\/p>\n Sin embargo, el monto de las p\u00e9rdidas ha aumentado considerablemente con el avance de la investigaci\u00f3n, luego de que otras 100 personas presentaran denuncias ante las autoridades.<\/p>\n UNA EMPRESA AUTORIZADA Y OTRA SIN PERMISO<\/strong><\/p>\n El Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 que Agente de Cambio Rodr\u00edguez Reyes, S.A. contaba con autorizaci\u00f3n para realizar operaciones de intermediaci\u00f3n cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediaci\u00f3n financiera o cambiaria.<\/p>\n A los imputados se les atribuyen presuntos hechos de asociaci\u00f3n de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislaci\u00f3n monetaria, financiera y del mercado de valores, conforme a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica incluida en la solicitud de medida de coerci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un tribunal impuso un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva a tres personas acusadas de participar en operaciones financieras irregulares mediante dos sociedades comerciales, en un proceso que fue declarado complejo a solicitud del Ministerio P\u00fablico. Los imputados son Alejandro Rodr\u00edguez Reyes, Alex Ernesto Rodr\u00edguez Rond\u00f3n y \u00c1mbar Melissa Rodr\u00edguez Ellis, quienes fueron arrestados en septiembre mediante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":146578,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-146577","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-republica-dominicana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=146577"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146577\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":146579,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146577\/revisions\/146579"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/146578"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=146577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=146577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=146577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}