A un dominicano acusado de estafar en el pa\u00eds a varias personas con un monto ascendente a RD$283,867,226, equivalentes a US$4,976, 992 aproximadamente, se le impuso una prisi\u00f3n preventiva de cuatro meses en Rusia.<\/p>\n
El ciudadano dominicano Alain Jos\u00e9 G\u00f3mez Luna, solicitado en extradici\u00f3n luego que abandonara el pa\u00eds, se le acusa de haber incurrido en estafa, falsificaci\u00f3n y uso de documentos de comercio falsos, asociaci\u00f3n de malhechores para falsificar y de lavado de activos.<\/p>\n
Una comunicaci\u00f3n de prensa de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica informa que la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico logr\u00f3 que el tribunal de Rusia impusiera la medida de coerci\u00f3n a G\u00f3mez Luna.<\/p>\n
\u201cEl imputado, en asociaci\u00f3n con otros accionistas, utiliz\u00f3 las sociedades comerciales \u201cMercabanc, C. por A., Metrocr\u00e9dito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S.\u201d, para hacer creer a las v\u00edctimas que esas firmas pose\u00edan la autorizaci\u00f3n de la Junta Monetaria de la Rep\u00fablica Dominicana para realizar intermediaci\u00f3n financiera; sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas pose\u00edan la autorizaci\u00f3n del Estado dominicano\u201d, sostiene el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
La titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, Karina Concepci\u00f3n Medina, solicit\u00f3 la extradici\u00f3n de G\u00f3mez Luna.<\/p>\n
A G\u00f3mez Luna y otros imputados se les acusa de haber estafado a varias personas, en el periodo comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020, con un monto global ascendente a RD$283,867,226.02, equivalentes a US$4, 976, 992.47, aproximadamente.<\/p>\n
La Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros inici\u00f3 sus acciones ante la Procuradur\u00eda General de la Federaci\u00f3n Rusa, a trav\u00e9s de la embajada dominicana en ese pa\u00eds, al enterarse el pasado 31 de agosto de que G\u00f3mez Luna, solicitado en extradici\u00f3n por el Estado dominicano, hab\u00eda sido apresado en suelo ruso.<\/p>\n
El comunicado de prensa detalla que el \u00f3rgano de la persecuci\u00f3n penal instruy\u00f3 a personal diplom\u00e1tico dominicano para que se trasladara a la regi\u00f3n de Krasnodar, a 1,700 kil\u00f3metros de Mosc\u00fa, donde se reunieron con representantes del Ministerio P\u00fablico local, para la comparaci\u00f3n de los documentos remitidos por la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuradur\u00eda General de la Federaci\u00f3n Rusa.<\/p>\n
Consecuentemente, en la audiencia del 1 de septiembre pasado, el juez del Tribunal del Distrito Sovi\u00e9tico de la ciudad de Krasnodar, le dict\u00f3 cuatro meses de prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n
Ante su eventual sometimiento a la justicia, G\u00f3mez Luna abandon\u00f3 la Rep\u00fablica Dominicana el 17 de marzo de 2020, por el Aeropuerto Internacional Joaqu\u00edn Balaguer, con destino a Cuba, desde donde parti\u00f3 a Rusia el 5 de junio de ese mismo a\u00f1o.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico especifica que estas acciones est\u00e1n contenidas en los art\u00edculos 147, 148, 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como tambi\u00e9n en los art\u00edculos 473 y 478 de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales; 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17 sobre Mercado de Valores, as\u00ed como 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el art\u00edculo 3, letras a y b.1, de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotr\u00e1fico y otras infracciones graves.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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