Rep\u00fablica Dominicana. \u2013 Una normativa que simplifica el acceso a productos y servicios financieros b\u00e1sicos de usuarios cuyo perfil representa un riesgo reducido de incurrir en lavado de activos y delitos financieros, ha sido puesta en vigencia por la Superintendencia de Bancos (SB).<\/p>\n
Se trata de la tercera versi\u00f3n del Instructivo sobre Debida Diligencia, que establece los lineamientos a seguir por las entidades de intermediaci\u00f3n financiera (EIF), los intermediarios cambiarios y las fiduciarias supervisadas por la SB para conocer a sus clientes y aplicar los procesos correspondientes.<\/p>\n
\u201cEsta nueva versi\u00f3n facilita mayor acceso de los usuarios comunes al sistema, los de a pie, debido a que simplifica los requisitos que deben cumplir para la contrataci\u00f3n de sus productos financieros\u201d, explic\u00f3 el superintendente de Bancos, Alejandro Fern\u00e1ndez W.<\/p>\n
La normativa reclasifica la definici\u00f3n de los clientes de alto riesgo y establece mecanismos m\u00e1s robustos para el tratamiento de clientes de mayor exposici\u00f3n, incluidas las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP).<\/p>\n
Esto constituye un avance importante del sector en t\u00e9rminos de prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
\u201cLa experiencia de los casos recientes que se persiguen en justicia nos indica que se tiene que apretar donde el riesgo de criminalidad financiera es m\u00e1s alto,\u201d a\u00f1adi\u00f3 Fern\u00e1ndez W.<\/p>\n
Esta nueva versi\u00f3n del instructivo permite que los usuarios contraten productos y servicios financieros de manera no presencial.<\/p>\n
El nuevo instructivo es de aplicaci\u00f3n inmediata, pero las EIF, los intermediarios cambiarios y las fiduciarias supervisadas por la SB tienen hasta el 30 de junio para adecuar sus sistemas, procesos y archivos, conforme lo establece el instructivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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